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吸收48万余人存款超千亿元

吸收48万余人存款超千亿元

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长药控股前董事长落网!吸收资金超百亿,“艾美系”庞氏骗局崩塌
9月13日,深圳市罗湖区人民检察院通报:“近日,犯罪嫌疑人李金凤、卢锦秀、段莉莉、李芳、蒋梅、谢燕美涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已由深圳市公安局罗湖...在某一段时间内集团收款61.3亿元,消耗27.5亿元,还剩约33.8亿元。...

2024-09-20

长药控股前董事长落网!吸收资金超百亿,“艾美系”庞氏骗局崩塌→
在某一段时间内集团收款61.3亿元,消耗27.5亿元,还剩约33.8亿元。记录显示:大鹏湾产业园区项目1.3亿元(借给政府4000万元)、成都写字楼4700万元、购买游艇800余万元、慈善支出1500万元。其余开支较大的有旗下餐饮项目行膳3....

2024-09-20

小贷新规为何必要?一纸文书揭露行业“隐秘角落”有公司7年非吸近13亿元,退休行长沦为帮凶
某国有行退休行长也参与其中 小贷公司非吸金额近13亿元 ...近期,二审法院认为,信合通小额贷款有限公司违反国家金融管理规定,未经相关部门依法许可,向不特定的社会公众吸收存款,吸收的大部分款项转入某乙公司开发有限公司,...

2024-09-20

涉案金额570余万元!商都公安成功破获一起非法吸收公众存款案
近日,经侦大队通过缜密侦查、分析研判,成功破获一起非法吸收公众存款案。该案涉及受害者60余人,涉案金额570余万元。有群众报警称,自己与一家公司签订了出借咨询服务协议,投资出借近32万元,但在合同到期后该公司仍不支付...

2024-09-20

追赃挽损14.7万余元 黔江经侦守护银龄“钱袋子”
8月29日,重庆市黔江区公安局经侦支队举行集资诈骗被骗资金返还仪式,14.7万余元被骗资金顺利返还给22名受害人。“多亏黔江...2023年,黔江区公安局经侦支队民警在工作中掌握一条线索,辖区一门店有非法吸收公众存款犯罪嫌疑。...

2024-09-20

巨化股份(600160)巨化股份关于巨化集团财务有限责任公司2024年中期存款风险评估报告
转增后的股权结构维持不变即:巨化集团有限公司出资6.48亿元,股权占比为...截至2024年6月30日,财务公司的资产总额69.76亿元,净资产14.24亿元,营业收入0.71亿元,集中成员单位存款余额 54.88 亿元,贷款余额34.4亿元,贴现余额...

2024-09-20

刑事强制措施!涉案金额110万余元!
“周生生”黄金APP以投资黄金的名义,向社会不特定人员吸收存款,乌拉特前旗受害人投资总金额110余万元,损失总金额90余万元。目前,乌拉特前旗公安局依法对嫌疑人梁某某采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。警方提示:要...

2024-09-20